2025-01-11 16:25:34
公司套现行为可能涉嫌以下罪名：非法经营罪使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，依据《刑法》第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。合同诈骗罪通过虚假、冒用他人名义签订虚假合同的方式进行诈骗活动，依据《刑法》第二百二十四条
2025-01-08 14:41:34
夏霖律师因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。根据公开信息，夏霖在2014年涉嫌参与赌博网站投注赌球，并虚构投资法院拍卖楼房需要资金的事实，骗取他人钱款共计500余万元，并将这些钱用于赌博及归还欠款。法院审理后认为夏霖的行为构成诈骗罪，因此被依法惩处。
2025-01-12 01:47:34
掉包行为通常 构成盗窃罪或诈骗罪，具体罪名取决于行为人的主观意图和客观行为。盗窃罪：是指以非法占有为目的，通过隐秘手段窃取他人财物的违法犯罪行为。若行为人通过掉包手段将他人之物转变为同等价值或不等值之他物，其最终目的是永久剥夺该物件的合法所有人对原有物品的所有权，那么此种情形完全符合盗窃罪的犯罪构成
2025-01-09 22:20:07
婚姻炸骗，即婚姻诈骗罪，是指 以婚姻为诱饵诈骗他人钱财的犯罪行为。这种行为在法律上被认定为 诈骗罪的一种，具体可参照《刑法》第二百六十六条的规定。婚姻诈骗罪的主要特征包括：主观方面：行为人具有非法占有他人财物的故意。客观方面：行为人通过虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人信任，并因此获取财物。行为结果
2025-01-12 16:38:34
犯罪可以根据不同的标准和分类方式进行划分。以下是一些常见的犯罪类型：危害国家安全罪背叛国家罪分裂国家罪煽动分裂国家罪危害公共安全罪放火罪爆炸罪交通肇事罪破坏社会主义市场经济秩序罪生产、销售伪劣产品罪走私罪信用卡诈骗罪侵犯公民人身权利、民主权利罪故意杀人罪故意伤害罪非法拘禁罪侵犯财产罪盗窃罪抢劫罪诈骗
2025-01-10 23:55:34
诈骗罪与保险诈骗罪的区别主要在于 处罚条件和对象的不同。定义与范围诈骗罪：是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。其侵害的对象广泛，可以是任何公私财物。保险诈骗罪：是指为了非法占有保险金，采用虚构保险事故或者夸大保险事故损失等手段，骗取保险金的行为。其对象是特定的，即保险金
2025-01-12 21:30:34
诈骗的类型多样，以下是一些常见的诈骗类型：信用卡诈骗罪：利用信用卡进行欺诈行为，如盗用信用卡信息或伪造信用卡。合同诈骗罪：通过签订合同的方式骗取他人财物。票据诈骗罪：利用票据进行欺诈行为，如伪造票据或虚开票据。贷款诈骗罪：以非法占有为目的，通过虚假贷款手段骗取他人财物。信用证诈骗罪：利用信用证进行欺
2025-01-11 06:20:04
拒不执行判决之债当一个人有能力执行法院的判决或裁定，但故意不履行，且情节严重时，可能构成拒不执行判决、裁定罪。根据《刑法》第三百一十三条，拒不执行判决、裁定罪的刑罚为三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。“借钱不还”型诈骗行为人以非法占有为目的，通过虚
2025-01-18 03:20:34
诈骗12万的情况下，根据《刑法》第二百六十六条的规定，可能被认定为数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。具体判决还需结合其他严重情节。参考条款：《刑法》第二百六十六条 ：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十
2025-01-11 07:09:04
传销一般属于 刑事案件。根据我国相关法律规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌