2025-04-24 06:45:00
4月22日,民政部发布关于有关养老APP涉嫌诈骗的提醒,民政部从未设立或批准设立“一脉养老”“惠民工程”项目,未推出任何类似产品或软件。请广大公众提高警惕,不要轻信来源不明的信息和不实宣传,避免上当受骗。已经参与或可能遭受损失的用户,建议尽快向属地公安部门报案,避免造成进一步损失。如遇可疑情况,及时
2024-12-29 15:18:55
洗钱行为被发现的方式主要包括以下几种:审计人员在对企业账目和资产进行审查时,可能会发现不寻常的拨款和转账,从而怀疑存在洗钱行为。金融机构拥有反洗钱的监测系统,能够识别出异常的资金流动,如短时间内大量资金进出、资金来源或去向不明确、频繁与高风