洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。以下是一些常见的洗钱行为：
伪造商业票据；
通过证券业和保险业洗钱；
用票据开立账户进行洗钱；
利用银行存款的国际转移进行洗钱；
信贷回收；
利用期货、期权洗钱。
成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；
向现金密集行业投资；
利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。
购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品。
在被称为保密天堂的国家和地区进行洗钱活动，这些地区一般具有严格的银行保密法、宽松的金融监管、自由的公司法和严格的公司保密法。
赌场洗钱：在赌场中将非法所得现金换成代币，再将其兑换回现金或外币。
地下钱庄洗钱：通过地下钱庄将资金跨境转移。
拍卖洗钱：与拍卖行勾结，通过虚高拍卖价格的方式将非法资金转化为合法收入。
影视剧洗钱：通过虚构的成本和票房收入来掩盖非法资金的流动。
电信诈骗洗钱：利用他人账户快速转移诈骗赃款。
网络赌博洗钱：利用个人银行账户进行资金代收或赌博返利。
偷逃税款洗钱：利用个人账户从事经营活动，收取大额货款，然后通过个人账户支付供应商或员工工资。
涉毒洗钱：通过跨行、跨境、现金等方式对毒品买卖交易资金进行洗白。
贪污腐败洗钱：通过异常取现、异常存款等方式对贪污腐败资金进行洗白。
现金走私：将犯罪收益通过走私带入未建立现金交易报告制度的国家。
将大额现金分散存入银行：构建存款，以免引起怀疑。
本文转自【新华社】；今年第三批消费品以旧换新资金690亿元已下达财政部经济建设司副司长吴盖25日表示，今年，财政部会同国家发展改革委安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新。近期已下达第三批超长期特别国债资金690亿元。他是在财政部当日召开的2025年上半年财政收支情况新闻发布会上作出上
河南经济报记者 刘学中 通讯员 夏婷婷“以前是自己到处打听政策，现在政策直接找到家，真是太好了，这可帮了大忙!”淇县北阳镇小屯村困难群众秦先生激动地说。原来淇县医疗保障局在每月排查异地住院符合医疗救助条件未申请救助的人员时，发现秦先生于今年5月份因患病在异地医院住院，暂未申请医疗救助，随即上门宣讲政
近日，财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资 进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》（以下简称《通知》），将国有商业保险公司绩效评价中经营效益类指标“净资产收益率”和“（国有）资本保值增值率”调整为“当年度指标+3年周期指标+5年周期指标”相结合的考核方式，并对保险公司资金运用提出要求。考核
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中核钛白6月3日公告，公司董事会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的普通股（Ａ股），回购资金总额不超过5亿元（含），不低于3亿元（含），回购价格不超过5.98元/股。截至2025年5月31日，公司累计回购4621.55万股，占公司
《提振消费专项行动方案》今年出台以来，新一轮消费品以旧换新也加力扩围。行至年中，各地政策支持下的消费提振成效几何？近日，记者采访山东、重庆等地的财政部门、商务部门和多个商户、卖场发现，通过因地制宜个性化施策、资金拨付靠前发力、协同机制保障有力等举措，聚焦以旧换新，财政政策惠民生、促消费、增后劲的特征