哪些行为

100次浏览发布时间：2025-01-12 21:37:04

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。以下是一些常见的洗钱行为：

伪造商业票据；

通过证券业和保险业洗钱；

用票据开立账户进行洗钱；

利用银行存款的国际转移进行洗钱；

信贷回收；

利用期货、期权洗钱。

成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；

向现金密集行业投资；

利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。

购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品。

在被称为保密天堂的国家和地区进行洗钱活动，这些地区一般具有严格的银行保密法、宽松的金融监管、自由的公司法和严格的公司保密法。

赌场洗钱：在赌场中将非法所得现金换成代币，再将其兑换回现金或外币。

地下钱庄洗钱：通过地下钱庄将资金跨境转移。

拍卖洗钱：与拍卖行勾结，通过虚高拍卖价格的方式将非法资金转化为合法收入。

影视剧洗钱：通过虚构的成本和票房收入来掩盖非法资金的流动。

电信诈骗洗钱：利用他人账户快速转移诈骗赃款。

网络赌博洗钱：利用个人银行账户进行资金代收或赌博返利。

偷逃税款洗钱：利用个人账户从事经营活动，收取大额货款，然后通过个人账户支付供应商或员工工资。

涉毒洗钱：通过跨行、跨境、现金等方式对毒品买卖交易资金进行洗白。

贪污腐败洗钱：通过异常取现、异常存款等方式对贪污腐败资金进行洗白。

现金走私：将犯罪收益通过走私带入未建立现金交易报告制度的国家。

将大额现金分散存入银行：构建存款，以免引起怀疑。