洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。以下是一些常见的洗钱行为：
伪造商业票据；
通过证券业和保险业洗钱；
用票据开立账户进行洗钱；
利用银行存款的国际转移进行洗钱；
信贷回收；
利用期货、期权洗钱。
成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；
向现金密集行业投资；
利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。
购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品。
在被称为保密天堂的国家和地区进行洗钱活动，这些地区一般具有严格的银行保密法、宽松的金融监管、自由的公司法和严格的公司保密法。
赌场洗钱：在赌场中将非法所得现金换成代币，再将其兑换回现金或外币。
地下钱庄洗钱：通过地下钱庄将资金跨境转移。
拍卖洗钱：与拍卖行勾结，通过虚高拍卖价格的方式将非法资金转化为合法收入。
影视剧洗钱：通过虚构的成本和票房收入来掩盖非法资金的流动。
电信诈骗洗钱：利用他人账户快速转移诈骗赃款。
网络赌博洗钱：利用个人银行账户进行资金代收或赌博返利。
偷逃税款洗钱：利用个人账户从事经营活动，收取大额货款，然后通过个人账户支付供应商或员工工资。
涉毒洗钱：通过跨行、跨境、现金等方式对毒品买卖交易资金进行洗白。
贪污腐败洗钱：通过异常取现、异常存款等方式对贪污腐败资金进行洗白。
现金走私：将犯罪收益通过走私带入未建立现金交易报告制度的国家。
将大额现金分散存入银行：构建存款，以免引起怀疑。
中核钛白6月3日公告，公司董事会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的普通股（Ａ股），回购资金总额不超过5亿元（含），不低于3亿元（含），回购价格不超过5.98元/股。截至2025年5月31日，公司累计回购4621.55万股，占公司
《提振消费专项行动方案》今年出台以来，新一轮消费品以旧换新也加力扩围。行至年中，各地政策支持下的消费提振成效几何？近日，记者采访山东、重庆等地的财政部门、商务部门和多个商户、卖场发现，通过因地制宜个性化施策、资金拨付靠前发力、协同机制保障有力等举措，聚焦以旧换新，财政政策惠民生、促消费、增后劲的特征
“叮——”一阵清脆的提示音响起，金昌经开区某生物科技企业71名职工的手机接连弹出工资到账提醒。近期，金昌市人社局成功解决了该企业拖欠165.99万元工资的难题，市劳动仲裁委员会与市劳动保障监察支队协同联动，为劳动者追回了被拖欠的工资，同时兼顾企业实际困难，开展了一场“双赢”维权行动。2024年，受市
新华社北京5月22日电（记者马向菲）世界反兴奋剂机构（WADA）21日宣布卡塔尔将为该机构的科学研究项目额外提供150万美元（约合1079.8万元人民币）资金。WADA主席班卡表示，卡塔尔在缴纳20万美元年费基础上又提供了额外资助，表明WADA得到了各国（地区）政府的大力支持。“这些政府相信我们能够
作为兼具保障与投资功能的人身保险产品，万能险自面世以来便受到市场广泛关注。近期，国家金融监督管理总局发布《关于加强万能型人身保险监管有关事项的通知》，聚焦突出问题，在产品设计、账户管理、资金运用、销售行为等方面提出系统性规范措施，意在推动万能险业务回归保障本源，促进行业可持续发展。万能险是一种灵活缴
在推动新质生产力发展的关键阶段，福建晶旭半导体科技有限公司依托技术创新与产业链资源优势，加速推进科技部颠覆性技术创新重点专项项目——“半导体2英寸化合物半导体芯片生产项目”建设，着力突破半导体领域核心材料国产化瓶颈。兴业银行龙岩分行以专业金融服务赋能实体经济发展，为该项目提供9500万元低成本融资支
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