金融贷款犯罪有哪些

100次浏览发布时间：2025-01-13 02:29:04

金融贷款犯罪主要包括以下几种：

危害货币管理制度罪：

涉及对货币管理制度的破坏或滥用。

危害金融机构设立管理制度罪：

涉及对金融机构设立和管理的干扰或破坏。

危害金融机构存贷管理制度犯罪：

涉及对金融机构存贷管理制度的破坏或滥用。

危害金融票证管理制度犯罪：

涉及对金融票证管理制度的破坏或滥用。

有价证券管理制度犯罪：

涉及对有价证券管理制度的破坏或滥用。

妨害信用卡管理制度犯罪：

涉及对信用卡管理制度的破坏或滥用。

危害证券、期货市场管理制度犯罪：

涉及对证券和期货市场的管理制度的破坏或滥用。

危害客户公众资金管理制度犯罪：

涉及对客户公众资金管理制度的破坏或滥用。

危害外汇管理制度犯罪：

涉及对外汇管理制度的破坏或滥用。

非法金融放贷罪：

违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序的行为。

套路贷：

假借民间借贷之名，通过“虚增债务”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”“虚假诉讼”等手段，达到非法占有他人财产的目的。

违法发放贷款罪：

银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的行为。

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪：

以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或其他金融机构造成重大损失的行为。

非法吸收公众存款罪：

违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。

贷款诈骗罪：

以非法占有为目的，用虚假的经济合同或者使用诈骗方法骗取数额较大的公私财物的行为。

伪造货币罪：

涉及伪造或变造货币的行为。

擅自设立金融机构罪：

涉及未经批准擅自设立金融机构的行为。

伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪：

涉及伪造、变造或转让金融机构经营许可证或批准文件的行为。

高利转贷罪：

涉及以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。

计算机和网络犯罪：

利用计算机伪造或变造金融凭证，实施经济犯罪。

信用卡诈骗罪：

冒用他人信用卡进行诈骗的行为。

本文分类：常识
本文标签：金融机构管理制度金融
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发布日期：2025-01-13 02:29:04
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