金融犯罪可以根据不同的分类方式进行划分。以下是几种常见的分类方法及其对应的金融犯罪类型:
危害货币管理秩序犯罪
危害金融机构管理秩序犯罪
危害信贷管理秩序犯罪
危害证券管理秩序犯罪
危害期货管理犯罪
危害金融票证管理秩序犯罪
危害外汇管理秩序犯罪
危害多种金融管理秩序的犯罪
诈骗型金融犯罪
伪造型金融犯罪
利用便利型金融犯罪
规避型金融犯罪
危害货币管理制度的犯罪
危害金融机构管理制度的犯罪
危害金融业务管理制度的犯罪
针对银行的犯罪(外部犯罪)
银行人员职务犯罪(内部犯罪)
伪造货币罪、出售、运输、购买假币罪、金融工作人员购买假币罪、以假币换取货币罪、持有、使用假币罪、变造货币罪
擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪
传播期货交易虚假信息罪、诱骗投资者买卖期货罪、操纵期货交易价格罪
伪造、变造金融票证罪、非法出具金融票证罪
逃汇罪和骗购外汇罪
洗钱罪
非法集资
金融诈骗(包括电话诈骗、网络诈骗、信用卡诈骗等)
内幕交易
这些分类方法并不是相互排斥的,一种金融犯罪行为可能同时属于多个分类。例如,非法吸收公共存款罪既属于危害金融机构管理秩序犯罪,也属于危害信贷管理秩序犯罪。
被学校开除通常是因为学生违反了学校的相关规定和纪律,并且这些行为可能造成了恶劣后果。以下是一些可能导致开除的情形:散布不实言论:如小张因“散布不实言论,损害学校声誉”而被开除。行为不当:包括打架斗殴、吸毒、违反校规校纪等。学术不诚信行为:如代写代考、抄袭、考试作弊等。学术造假:如申请造假、伪造老师签
大学金融专业的学费因地区、学校层次、培养方式等因素而有所不同。以下是一些参考信息:国内学费范围公办学校全日制金融专业学费:大约在5500元左右。民办学校全日制金融专业学费:约22000元左右。一般情况下,金融专业学费在4000到10000元之间。名校金融专硕学费:复旦大学金融专硕学费为21.8万元。
截至2024年,美国从事金融行业的人数 超过了840万人。
夸客金融的到账时间一般为 1-3个工作日,具体时间可能会因地区差异和贷款类型的不同而有所变化。以下是一些具体的参考信息:一般签定完合同后是1-3天放款的,具体的放款时间可以咨询相关贷款进度。签完合同后,一般1-2个工作日放款,具体时间看地区,比如重庆和成都地区放款正常。理财产品一般在T+1日(全部划
关于逾期几天上传征信报告的问题,存在以下几种说法:一般逾期一到三天就会上征信系统 。根据《民法典》第五百七十七条和第五百七十八条的规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担违约责任,如果一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约
招联金融的授信额度有效期为 3年,在有效期内,额度可以循环使用。
根据《银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定》,银行业金融机构应将录音录像资料至少保留到 产品终止日起6个月后或合同关系解除日起6个月后,发生纠纷的要保留到纠纷最终解决后。同时,如果银行业金融机构代销其他非银行业金融机构的产品,国务院金融监督管理机构对录音录像资料保存期限另有规定的,从其规定。因
联璧金融在2018年6月爆雷,并且已经被认定为涉嫌非法集资犯罪。根据P2P平台的处理速度,联璧金融的结案时间至少需要1-3年,有时甚至会更长。