2025年4月17日，农行泗洪县支行辖属红旗支行凭借高度的风险敏锐性与规范的应急处置流程，成功堵截一起金额高达40万元的可疑涉诈异常取现事件，以实际行动筑牢金融反诈防线，守护群众“钱袋子”安全。
4月16日，一位外地男性客户致电农行泗洪红旗支行，称需预约大额取现40万元，用于筹备孩子结婚彩礼。次日上午，该客户如约来到网点。在业务办理过程中，网点客服经理按规定询问取款用途，客户给出的答复与预约时一致。然而，柜员在资金核查时发现，该笔40万元款项系当日由江苏银行同名账户转入。进一步追问资金来源时，客户解释为卖车所得，但表述含糊，令人更起疑的是：其一，客户出示的卖车合同签署日期为当日，且无法提供交易对方联系方式及沟通记录；其二，客户手机内留存着他人指导其应对银行问询的聊天记录截图；其三，客户曾使用特殊加密软件频繁删除通讯记录。这些异常举动，立即引起了网点内勤行长及客服经理的高度警觉。
发现可疑情况后，内勤行长迅速启动应急预案，第一时间将相关情况进行上报，并联动当地反诈中心请求支援。短短二十分钟，派出所民警迅速抵达现场，将涉事客户带离调查。经核实，该客户账户当日已被广州警方通过刑侦专线冻结，目前案件正在深入侦办中。
此次事件中，农业银行工作人员严格执行“三问两核一处置”反诈操作规范，通过资金溯源、行为观察、技术核查等手段精准识别风险，为警方后续侦查赢得宝贵先机。未来，农行泗洪县支行将持续深化反诈宣传教育，不断提升员工异常交易识别能力，进一步强化警银协作机制，以更坚实的举措守护金融安全，为构建清朗稳定的金融环境贡献农行力量。（刘亚兴）
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来源：经济参考网近日，据国家金融监督管理总局北京监管局披露的行政处罚信息，北京阳光消费金融股份有限公司（以下简称“阳光消金”）因一系列违规行为被罚140万元。这也是年内消费金融机构收到的又一张百万元级罚单。处罚信息显示，该公司存在的多项违法违规行为包括：合作模式存在不足，合作业务管控不到位；未自主计
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来自“涌金系”的王冲出任董事长及总经理职务，意味着ST凯利今年以来一度针锋相对的股东内斗暂时告一段落。长期以来，凯利泰处于无实控人状态，“涌金系”虽为公司第一大股东，但日常运营一直由袁征主导。而在今年3月召开的一场董事会上，两方人马却一度针锋相对，出现股东内斗的局面。袁征执掌凯利泰期间对关联公司的投
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